题图：陪审团裁定Ye “Cathay” Hua 15项洗钱罪名成立，判处其七年半监禁。现已减刑至六年。图片：NZ Herald/Jason Oxenham
（《澳纽网》 综合编译） – 奥克兰女商人Ye “Cathay” Hua因替国际大毒枭哈维尔·瓦伦特（Xavier Valent）洗钱1800万纽元而被定罪。近日，上诉法院做出裁决，虽然维持了她的所有定罪，但将其监禁刑期从七年半减至六年。
Ye Hua曾向这位被称为“现代版亚洲先生”的大毒枭多次发信息抱怨，称她员工经手的现金又湿又粘，还沾有白色粉末。
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短信曝光：“我怕这是毒资”
在审判过程中，Ye Hua与瓦伦特之间的短信交流被作为关键证据，证明她对资金来源持“鲁莽”的放任态度。
- 她在短信中告诉瓦伦特：“我怕这是毒资。”
- 她抱怨说：“我们的员工受够了数湿钱……你确定不是毒资吗？”
- 有一次，她甚至警告瓦伦特，下周一、二、三不要送钱过来，因为内政部（Department of Internal Affairs）将在那几天对她进行现场检查。
- 还有一次，一名送钱的人在叶华的公司“钱多多”（Qian Duo Duo）留下了一包真空包装的白色粉末。叶华拍照发给瓦伦特，后者回复称是“锂”。叶华则回复说：“只要不是毒品就行。”
尽管心存疑虑，甚至曾向瓦伦特索要10万纽元的“风险押金”（但未果），Ye Hua最终还是继续为他处理了这些可疑的资金。
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上诉法院：缺乏“实际知情”成减刑理由
Ye Hua于2023年被陪审团裁定15项洗钱罪名成立，判处七年半监禁。她随后对定罪和刑期均提出上诉。
上诉法院在本周五发布的判决中，维持了她的所有定罪，但同意减轻其刑期。
法官在判决中解释了减刑的理由：
- Ye Hua对现金是毒资一事缺乏“实际知情”（actual knowledge）。
- 她并未通过处理这些资金获得“不正当的巨额利润”。
- 她并未参与毒贩们本身的犯罪活动。
法官认为，这些因素在一定程度上减轻了她罪行的严重性。
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洗钱公司屡教不改
Ye Hua的合法注册金融服务公司“钱多多”（QDD）（对外即“利东换汇”）在2017至2020年间，总营业额高达3.57亿纽元，其中约7000万为现金交易。
然而，该公司有违反反洗钱法规的不良记录。除了Ye Hua的刑事案件外，内政部最近还起诉了“钱多多”公司，因其未能报告超过1900万纽元往来于新西兰和中国之间的交易，该公司面临125万纽元的罚款。而在2018年，该公司就曾因类似违规行为被罚款35.6万纽元。
此案中的大毒枭哈维尔·瓦伦特，是奥克兰文法学校的前学生，他建立了一个庞大的国际贩毒帝国。他于2023年被裁定86项罪名成立，涉及进口、制造和供应超过200公斤的冰毒、可卡因等毒品，被判处终身监禁，10年内不得假释，是新西兰最严厉的毒品犯罪判决之一。
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